Environnement juridique

Lutte anti Blanchiment et lutte contre le terrorisme

Thème : Environnement juridique

Informations pratiques

Dates de la formation
Module disponible toute l’année en e-learning.
Durée
30 minutes
Contact
Patricia Mondragon
04 27 85 27 45
exploris@alptis.fr
Tarif
75€95€ si vous n'êtes pas membre Alptis

 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

 Maitriser la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et l’intégrer dans votre activité :

  • Identifier le cadre de la lutte contre le blanchiment
  • Mettre en œuvre les principales obligations
  • Connaitre le champ, la procédure et les effets d’une déclaration de soupçon

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Le cadre de la lutte contre le blanchiment

  • Précision sur les acteurs de l’assurance concernés
  • Notion de blanchiment
  • Les trois phases du blanchiment
  • Cadre juridique

Les principales obligations

  • Organisation de la lutte contre le blanchiment
  • Connaissance et identification du client et de la relation d’affaires

La déclaration de soupçon

  • Présentation du champ de la déclaration
  • Déclaration à Tracfin
  • Transmission de la déclaration
  • Effets de la déclaration

Mises en situation

  • 4 mises en situation

Quiz de validation des connaissances

 

Documentation complémentaire :

Adaptation de la vigilance au risque de blanchiment

 

POINTS FORTS

Des mises en situation permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.

Une formation entièrement digitale conçue et présentée par un spécialiste en droit des assurances.

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.

La possibilité de recontacter un formateur pendant 2 mois après la formation via l’adresse mail exploris@alptis.fr pour lui poser une question portant sur le contenu de la formation.

 

 Mise à jour : mai 2019

 

 

 

 

 

 

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