Environnement juridique

LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME TRACFIN

Thème : Environnement juridique

Informations pratiques

Dates de la formation
Module disponible toute l’année en e-learning.
Durée
2 heures
Contact
Patricia Mondragon
04 27 85 27 45
exploris@alptis.fr
Tarif
60€100€ si vous n'êtes pas membre Alptis

Public : Cette formation s'adresse tout d'abord aux intermédiaires d'assurance (courtiers, agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires en assurance)

Prérequis Pédagogique : Pas de pré-requis pédagogique

Prérequis techniques : 

  • Disposer d’un lieu calme
  • Disposer d’un pc ou d’une tablette
  • Avoir idéalement un casque audio

 

Modalité : e-learning

Méthodes mobilisées :

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.
Une formation pertinente 100% digital.
Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.
Des cas pratiques et exercices pour appréhender les connaissances transmises.

Modalités d'évaluation :

Pour évaluer le module, vous devez avoir exploité l'ensemble des ressources du module et répondu au modalité de l'évaluation finale. Vous devez obtenir un score minimum de 80% de bonnes réponses pour inscrire la formation à votre tableau des réussites. Vous pouvez passer ce test autant de fois que vous le souhaitez. 

 

Objectifs opérationnels : 

 

À l’issue de la formation, le stagiaire aura la capacité :

  • de maîtriser l’environnement du dispositif Tracfin et de la loi  anti-blanchiment d’argent et lutte contre le terrorisme (LCB/FT)
  • de s’approprier les lignes directrices conjointes ACPR - Tracfin,  dans le cadre de ses obligations de traitement des opérations suspectes et de la déclaration de soupçon

 

PROGRAMME

  • La lutte contre le blanchiment
  • La vérification d’identité Les procédures internes
  • La déclaration de soupçon

 

Points forts

Des exercices permettant de valider la bonne acquisition des connaissances.

Une pédagogie pensée pour articuler efficacité et autonomie.

La possibilité de recontacter un formateur pendant 2 mois après la formation via l’adresse mail exploris@alptis.fr pour lui poser une question portant sur le contenu de la formation.

 

Mise à jour : 16/10/2020

 

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